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山东烟台“兆海水产”非法集资2亿元 吸引千余人参与
[ 编辑:admin | 时间:2014-03-28 11:06:09 | 浏览:346次 | 来源: | 作者: ]
    以进出口贸易为噱头,高于银行利息几十倍的分红为诱饵,吸引1000余名群众参与、非法集资2亿元……近日,市公安局芝罘分局经侦大队根据群众报案,查获一起非法吸收公众存款案,涉案的闫某等5名主要犯罪嫌疑人目前均已被警方依法刑拘。

    注册公司只为了“拉存款”

    2012年,51岁的闫某购买了蓬莱一家已经停产的水产公司,注册成立了烟台兆海水产有限公司,原本想做海鲜加工,但由于资金不足,无法更新设备,公司一时难以发展。闫某通过中间人认识了车某,中间人给闫某出主意说高息揽存是集资的好办法,车某还可帮闫某拉到存款。

    2012年8月,闫某承诺给予车某月息10%,通过车某筹集资金。凭借丰富的人脉资源,车某很快帮闫某散布出水产公司集资信息。车某向客户承诺,每笔存款给予6%-8%不等的月息,对一些大客户还有另外返点。从2012年8月至2013年12月,车某就发展了500多人,拉来8000多万元存款,自己则从中提点赚了300多万元。

    除了车某,闫某又相继找来尤某、吴某等人帮其集资,给骨干人员的最高月息达到12%。55岁的尤某家住芝罘区,是正规单位退休的知识分子,她的生活圈层次较高。从2012年10月至2013年12月,尤某发展了100多人,集资8000多万。此外,吴某为闫某集资1200万元。

    为继续扩大集资,闫某从芝罘区机械大厦租了一间办公室,由会计张某坐班发展集资。每笔投资都为公众开借款收据,加盖“兆海水产”的公章和闫某的签名。

    自2012年8月至2013年12月,车某、尤某、吴某、张某等人,共帮闫某向社会不特定对象非法吸收公众存款2亿元。2013年12月,兆海水产融资遇阻,资金链逐渐断裂。今年1月份,因账户结余资金不足以支付返利,兆海水产负责人闫某消失在公众视野,此后陆续有群众到芝罘公安分局报案。2月24日,芝罘公安分局民警在蓬莱汽车站附近,将闫某抓获。

    “有房有地有设备”令千余人受骗

    据警方统计,闫某非法吸收公众存款一案,有1000多名群众受骗,目前报案人员已达600余人。据民警介绍,此案与其他非法集资案一样,犯罪嫌疑人为吸收存款,会制造几个吸引人的“噱头”。

    闫某对外声称,公司在国外有进出口贸易,每年出口海产品价值数千万元,他手下的骨干也是这样对外宣传。实际上,闫某只是有进出口贸易的设想,并没有谈成一笔生意。

    警方介绍,兆海水产在北京、西安、哈尔滨等地分别设立了办事处,负责销售鱿鱼丝等海产品和货物的中转。为彰显公司实力,办事处的业务也被闫某等人吹嘘夸大。据介绍,兆海水产在烟台市场并没有销售,而公司的产值每年约有100多万,净利润约有几十万元。“从这个数字看,用工厂的赢利支付上千人的返利,几乎是不可能的,只有‘拆东墙补西墙’,才能勉强维持一段时间。”民警说。

    俗话说口说无凭,很多群众都感觉“眼见为实”,只有亲自到工厂参观,他们才会放心投资。闫某用最初几个月吸入的数千万元资金将厂房翻新,又购进了一些新设备。在夏秋季工厂生意较好时,将有意向的投资者拉到工厂参观。闫某还向参观者出示土地产权证,证明自己已经买下了5000平方米的厂区。

    许多受害群众正是看到该公司“有房有地有设备”,加之相信了被夸大的产值,投资到该公司。

    警方呼吁受害者报案获利者投案

    据芝罘警方介绍,该公司吸收存款1万元起步,上不封顶,投资从一两万元到一二百万元。

    “不少投资者都或多或少有投机心理,想赚一笔就抽身。”民警说,在本案中,通过提点的“上层”和部分较早的投资者确实赚钱了,有的赚了数十万元,甚至上百万元,就将本金抽出全身而退。然而,绝大多数投资者没有这么幸运,他们不少人领到前期高额利息后,舍不得抽身,在公司的忽悠下甚至越投越多,还有的后来投资者,想投资几个月就抽身,却没等到收回本金,而公司就倒闭了。“公司本身盈利甚微,闫某又将半数以上非法吸收的资金用于支付返利,获利者前期的‘高额利息’实际是来源于大多受害群众后期投入的资金。”民警说。

    警方提醒部分通过高额返利赚到钱的存款客户,其从中赚到的资金属于非法所得,相关人员应主动到公安机关说明情况,如果不向警方澄清事实,这部分人就将涉嫌隐瞒掩饰犯罪所得罪被依法处理。

    据警方介绍,闫某在做水产生意前,曾因干装修工程赔了不少钱。这也是闫某通过非法吸收存款收拢资金的一个原因。据介绍,闫某共设立了10个账户,警方将其抓获时,其银行账户余额总计仅有几千元钱。非法吸收的公众存款2亿元,都去了哪里?

    民警说,闫某将55%左右的存款资金,作为返利返还给了投资者。厂房翻新和购入设备,花了两三千万元,其余资金则用来偿还巨额的个人债务及用于日常的花销开支。目前,警方已经查封了闫某在蓬莱的厂房及河北廊坊的两处房产,正全力追缴涉案资金。

    警方呼吁更多非法吸存的受害群众及时到公安机关来报案,提供相关线索,避免嫌疑人为掩饰犯罪,将一些借条、收据等证据毁灭,造成受害人更大的损失。
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